Юрист по санкциям в Москве
Проверю основания ограничения, документы по платежу и условия договора. Помогу подготовить обращение, провести переговоры и защитить вашу позицию в споре.
Правовая оценка вашей ситуации
Работу веду лично — адвокат Полит Марианна Хосе. Разберу, какое ограничение затрагивает вашу операцию, кто его применил и какие документы подтверждают основание отказа.
Можно согласовать проверку предстоящей сделки, разбор задержанного платежа или подготовку позиции по договору. Если вопрос относится к иностранному праву, отдельно определим необходимость специалиста соответствующей юрисдикции.
Когда нужна помощь юриста
Планируется операция
Нужно оценить контрагента, структуру владения, предмет договора, расчёты и возможные требования к разрешениям.
Деньги или активы недоступны
Перевод задержан либо возвращён, банк запросил документы, брокер или иной участник сообщил об ограничении операций.
Нарушен договор
Партнёр ссылается на санкции, отказывается поставлять товар, оплачивать услуги, возвращать аванс или продолжать исполнение.
Что проверяем в первую очередь
Участники и страны
Отправитель, получатель, посредники, банки, владельцы компаний и связь операции с соответствующими государствами.
Предмет и назначение
Товар, услуга, актив или платёж; условия использования и обстоятельства, от которых зависит применимость запрета.
Дата и документы
Когда возникло обязательство, когда вводилось ограничение и какая редакция правил относится к конкретному действию.
Основание отказа
Ссылка на нормативный акт, санкционный список, условия договора, запрос банка или решение иного участника.
Иностранные санкции, российские специальные экономические меры и внутренние процедуры банка проверяются отдельно. Затем оценивается их совместное влияние на операцию. Российское разрешение само по себе не подтверждает возможность исполнения платежа иностранным банком.
Отсутствие компании в одном списке не подтверждает допустимость любой сделки. Значение имеют собственники, предмет операции и отраслевые ограничения. Правила владения и контроля различаются между санкционными режимами.
Если перевод задержан или заблокирован
Сначала установим статус перевода: проверка документов, отклонение, возврат или блокировка у конкретного участника расчётов. Списание со счёта отправителя ещё не показывает, где находятся деньги.
Подготовлю запрос о статусе операции, сопоставлю ответы банков и определю недостающие сведения. Если препятствие возникло у иностранного банка-корреспондента, обращение только в банк отправителя может не решить вопрос.
После выяснения основания ограничения оценим обращение в банк, к компетентному органу или в суд. Возврат денег и срок рассмотрения заранее не гарантируются.
Перед изменением получателя или реквизитов нужно проверить допустимость нового способа исполнения и согласовать его с участниками. Правила банка-корреспондента могут препятствовать операции независимо от позиции российского банка.
Санкции и исполнение договора
При ссылке контрагента на санкции проверю конкретное ограничение, его связь с договором, дату появления препятствия и уведомления сторон. Нужно установить, что стало невозможно, а что лишь подорожало или усложнилось.
При российском праве освобождение от ответственности, прекращение обязательства и изменение договора имеют разные основания. Непреодолимая сила по статье 401 ГК РФ не означает автоматического прекращения всех обязанностей. Само по себе отсутствие денег у должника к таким обстоятельствам не относится.
Санкционная оговорка оценивается вместе с применимым правом и обстоятельствами. Важно, позволяет ли она приостановить исполнение или отказаться от договора, какие уведомления нужны и как решается вопрос с авансом.
Что проверяем в договоре
- Применимое право и порядок разрешения споров
- Санкционная оговорка и распределение рисков
- Оплата, поставка и возврат средств
- Сроки и способы уведомления о препятствии
- Изменение и прекращение обязательств
Что можно подготовить
- Замечания к проекту контракта
- Уведомление и предложение о переговорах
- Проект дополнительного соглашения
- Претензию либо ответ на неё
- Позицию и документы для спора
Разрешения и обращения
Проверить основание
Установим применимый режим, компетентный орган и наличие исключения или разрешительной процедуры. Такая возможность существует не для каждой операции; условия нужно проверять по конкретным правилам.
Подготовить материалы
Составим описание обстоятельств, систематизируем подтверждающие документы и ответы на запросы. Объём подготовки и возможность участия представителя согласуем до принятия поручения.
Определить нужное решение
Разрешение операции, снятие блокировки и исключение из санкционного списка решают разные задачи. Одно решение не отменяет все ограничения; сроки и результат зависят от процедуры и компетентного органа.
Например, OFAC различает общие и индивидуальные лицензии. Общая разрешает описанные в ней операции при соблюдении условий, индивидуальная выдаётся определённому заявителю. Подача заявления сама по себе не разрешает запрещённую операцию. Правила других государств проверяются отдельно.
Состав и границы сопровождения
Разовая правовая помощь
Анализ ограничения и документов, подготовка запроса, замечаний к договору, претензии или позиции для переговоров. Предмет поручения определяется по вашей ситуации и доступным правовым средствам.
Отдельные направления работы
Постоянная система проверок компании, судебное представительство и международный коммерческий арбитраж требуют самостоятельного согласования. Для иностранной процедуры проверяются полномочия представителя и необходимость местного специалиста.
Работа строится на достоверных сведениях об участниках и назначении операции. Российский статус адвоката сам по себе не даёт права выступать в любом иностранном суде.
Что подготовить к консультации
Для первого контакта достаточно описать ситуацию, страны участников и ближайший срок. Пароли от банковских кабинетов, коды подтверждения и закрытые ключи передавать не нужно. Способ отправки документов согласуем отдельно.
Обсудить порядок действий- Основание операцииКонтракт, приложения, счета, документы на актив.
- УчастникиРеквизиты сторон и имеющиеся сведения о структуре владения.
- Движение денегПодтверждения платежей, выписки и идентификаторы переводов.
- Ограничение и перепискаУведомления, отказы, запросы, ответы и процессуальные документы.
Как строится работа
- 01
Первичный разбор
Участники, документы, предмет ограничения и срочность задачи.
- 02
Правовая оценка
Применимые нормы, договорные условия и недостающие сведения.
- 03
Выбор способа защиты
Переговоры, запрос документов, обращение или подготовка к спору.
- 04
Реализация поручения
Подготовка документов и дальнейшее сопровождение в согласованных пределах.
Стоимость юридической помощи
Стоимость зависит от количества участников и юрисдикций, объёма документов и стадии спора. Проверка одного платежа и сопровождение нескольких операций — разные поручения.
Кратко обсудить ситуацию и дальнейшую помощь.
Контракт, основание отказа и правовые риски.
Запрос, претензия или пакет документов.
Переговоры и представительство в согласованном порядке.
Подробная консультация и изучение документов согласуются отдельно. Гонорар и перечень работ фиксируются в соглашении. Переводы документов и участие иностранных специалистов оплачиваются на согласованных условиях; выдача разрешения или возврат активов не гарантируются.
Опыт и профессиональная квалификация
Судебная практика — с 2004 года, статус адвоката — с 2005 года. Работаю лично, регулярно повышаю квалификацию и соблюдаю требования адвокатской тайны.
- С 2004 годасудебная практика
- С 2005 годастатус адвоката
- Личноведу дела доверителей
- Конфиденциальносохраняю адвокатскую тайну
Отзывы доверителей доступны на Яндекс Картах.
Подробнее об адвокате →
Нажмите на документ, чтобы открыть его в полном размере
Часто задаваемые вопросы
Если компании нет в санкционном списке, сделка разрешена?
Такой вывод только по названию компании делать нельзя. Проверяются участники и собственники, предмет и назначение операции, применимые территориальные и отраслевые ограничения. Правила разных санкционных режимов могут отличаться.
Банк сослался на санкции. Деньги потеряны?
Не обязательно. Сначала нужно уточнить, перевод задержан, отклонён, возвращается или средства заблокированы, а также у какого участника возникло препятствие. После изучения документов определяется возможное обращение. Возврат и его срок заранее не гарантируются.
Санкции автоматически освобождают от исполнения договора?
Нет. При применении российского права отдельно оцениваются договор, основание ограничения и его влияние на исполнение. Освобождение от ответственности, прекращение обязательства и изменение договора имеют разные условия. Общей ссылки на санкции недостаточно для готового вывода.
Можно провести операцию после подачи заявления на лицензию?
Подача заявления сама по себе не разрешает запрещённые действия. Нужно проверить наличие действующего правового основания и выполнить его условия. Возможность использовать общее разрешение и необходимость индивидуального обращения оцениваются по конкретному режиму.
Можно заказать проверку договора до оплаты или поставки?
Да. Можно согласовать отдельный анализ контракта, участников и документов по предстоящей операции. По результатам определяются риски, вопросы для уточнения и возможные изменения условий. Такая проверка не заменяет необходимых разрешений и решений банков.
Будет ли адвокат представлять интересы в иностранном органе?
Это зависит от процедуры, требований к представителю и объёма поручения. Сначала определяется возможность участия российского адвоката и необходимость специалиста соответствующей страны. Работа за рубежом не включается автоматически в консультацию и согласуется отдельно.
Блокировка по 115-ФЗ — это санкционное ограничение?
Это разные правовые основания. Нужно прочитать уведомление банка и установить, какие нормы или договорные условия он применяет. Порядок представления документов и оспаривания отказа выбирается по установленной причине, а не по общему слову «блокировка».
Можно ли вернуть аванс при отказе от поставки?
Возможность возврата зависит от применимого права, условий договора, основания прекращения исполнения и выполненных сторонами действий. Нужны контракт, документы об оплате, уведомление контрагента и переписка. Само упоминание санкций не даёт готового ответа о судьбе аванса.
Достаточно одной проверки перед подписанием договора?
Вывод относится к проверенным обстоятельствам и правилам на дату анализа. До платежа, поставки или другого значимого действия может потребоваться повторная проверка: меняются ограничения, состав участников и фактические условия операции.
Нужно сразу передавать доступ в банковский кабинет?
Нет. Для первичного разбора достаточно описания ситуации и документов, состав которых согласуем. Пароли, коды подтверждения и закрытые ключи передавать не нужно. Способ отправки выписок, договоров и уведомлений обсудим отдельно.
Обсудить вашу ситуацию
Оставьте номер телефона. Уточним суть ограничения, страны участников и ближайшие сроки, затем согласуем порядок передачи документов.
+7 (977) 340-83-34Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 60
